💡Voici la liste des documents à transmettre pour l'ouverture d'un compte Pro Tiime :
Une pièce d'identité:
✅ Les pièces d'identité acceptées :
Les Cartes Nationales d'Identité (CNI, en cours de validité). La Carte d'Identité doit être nette, en couleur, recto verso, entière (les 4 bordures doivent être apparentes) ;
Les Passeports (en cours de validité) ;
Les Titres de séjour (en cours de validité) ;
🚨 Le document doit être en couleur, lisible et en cours de validité.
Attention: En 2014, la durée de validité de l'intégralité des cartes d'identités française a été allongée de 5 ans si vous étiez majeur lors de sa délivrance.
En conséquence, s'il est inscrit sur votre carte que celle-ci expire en 2021, 2022 ou 2023 et que vous êtes nés avant 1995, votre carte bénéficie de cet allongement de durée de validité.
Un justificatif de votre entreprise :
✅ Les justificatifs acceptées :
Un extrait Kbis,
Un avis Sirène ou extrait INPI
Les statuts signés
🚨 Les extrait Kbis, Avis Sirène ou INPI doivent être datés de moins de 3 mois.
Vous pouvez, en tant que dirigeant, retrouver gratuitement votre extrait kbis sur le site: https://monidenum.fr/
⚠️ Il est possible que des documents complémentaires vous soient demandés lors de l'ouverture de votre compte. Dans ce cas vous serez informés par mail ou appel téléphonique.
Pourquoi dois-je fournir certaines informations lors de mon ouverture de mon Compte Pro Tiime ?
Dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (LCB-FT), Tiime doit collecter certaines informations permettant d’assurer une connaissance de ses clients. Cette procédure appelée KYC (”Know your client”) dans les services financiers est obligatoire et est cadrée par l’Union Européene et le droit français. Voici deux exemples de textes cadrant ce sujet :
- Sixième Directive Européenne contre le Blanchiment d’Argent - L’article R. 561-12 du Code Monétaire et Financier
Les données collectées dans le cadre de l’ouverture du Compte Pro Tiime sont aussi protégées par notre politique des données personnelles, qui est signée par nos clients et dans laquelle Tiime s’engage à utiliser les données de ses clients uniquement dans le cadre de la mission qui nous est confiée par ces derniers.
Tiime est conforme aux textes européens en matière de protection de données, à savoir le règlement général sur la protection des données (RGPD).
Des informations comme par exemple les revenus d’une personne ou d’une entreprise sont donc seulement collectées dans le cadre de la réglementation bancaire, et non des fins commerciales.