En sa qualité d’Agent de prestataire de services de paiement et conformément aux dispositions des articles L561-2 et suivants du Code monétaire et financier, Tiime est soumis aux dispositions légales et réglementaires en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Pour respecter la réglementation, TIIME est dans l’obligation de s’informer de l’origine des opérations de paiement, leurs objets et la destination des fonds.
Cette situation conduit à une suspension temporaire du ou des virements qui sont contrôlés. Dans ce cadre, nos équipes peuvent être amenées à vous contacter pour obtenir des informations et/ou documents complémentaires dans le but de limiter au maximum la durée de cette investigation.
Nous restons bien sûr disponibles pour répondre à l'ensemble de vos questions et vous accompagner au mieux.